Δύο εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος. Οι υποθέσεις αφορούν αγροκτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και έχουν ήδη διαβιβαστεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τη συνέχεια των διαδικασιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για «δύο περιπτώσεις που βγάζουν μάτι», με την Αρχή να προχωράει στη δέσμευση των περιουσιών των δύο κτηνοτρόφων, ενώ οι υποθέσεις τους έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Αμύθητα ποσά
Οι δύο εμπλεκόμενοι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που φτάνουν συνολικά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ:
- Πρώτη περίπτωση: Παράνομες χρηματοδοτήσεις 1.400.000 ευρώ κατά την πενταετία 2019-2024
- Δεύτερη περίπτωση: Παράνομες επιδοτήσεις 300.000 ευρώ κατά την τετραετία 2020-2024
Ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου των δύο εμπλεκομένων, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των παραβάσεων.
Ύποπτες πρακτικές
Οι υποθέσεις παρουσιάζουν αρκετά ύποπτα χαρακτηριστικά:
- Γεωγραφική παραπλάνηση: Ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους διαμένει στη Θεσσαλία, κατέθεσε την αίτηση επιχορήγησης στο Ρέθυμνο Κρήτης, προφανώς επειδή εκεί είχε “καλή πρόσβαση” (διασυνδέσεις).
- Λήψη σε μετρητά: Και οι δύο εμπλεκόμενοι παραλάμβαναν τις επιδοτήσεις σε μετρητά αντί μέσω τραπεζικού συστήματος, και στη συνέχεια τις επένδυαν σε διάφορους τομείς.
- Εκτεταμένες Δεσμεύσεις Περιουσίας
Πρώτη Περίπτωση (1,4 εκατ. ευρώ) – Η αρχή δέσμευσε:
- Όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς
- 2 τραπεζικές θυρίδες
- 8 ακίνητα
- 2 πολυτελή αυτοκίνητα (Mercedes και υβριδικό BMW)
Δεύτερη Περίπτωση (300.000 ευρώ) – Η αρχή δέσμευσε
- Όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς
- Τραπεζικές θυρίδες (όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα)
Χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) - 2 αγροτεμάχια με επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ
Η Αρχή και ο κ. Βουρλιώτης, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους. Οι έρευνες εστιάζουν στα πρόσωπα που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όσους συνέδραμαν, εθελοτύφλησαν, αδράνησαν ή συνέβαλαν από τις θέσεις που κατείχαν στη διόγκωση του σκανδάλου.
newsbreak
